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（原标题：对于以辘集竞价来回神色回购公司股份有筹划的公告）

证券代码：001872/201872 证券简称：招商口岸/招港 B 公告编号：2024-079

招商局口岸集团股份有限公司对于以辘集竞价来回神色回购公司股份有筹划的公告

紧迫内容提醒： 1. 回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司已在境内刊行上市东谈主民币猛烈股（A股）股票。 2. 回购股份的用途：本次回购的股份将一都赐与刊出并减少公司注册成本。 3. 回购股份的价钱：本次回购价钱不向上东谈主民币 31.50元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30个来回日公司股票来回均价的 150%。 4. 回购股份的资金总数：本次回购资金总数不低于东谈主民币 19,500万元（含），不向上东谈主民币 38,900万元（含），具体回购资金总数以回购期满时实质回购股份使用的资金总数为准。 5. 回购股份的数目、占公司总股本的比例：按回购股份价钱上限 31.50元/股策动，瞻望回购股份数目为 619.05万股至 1,234.92万股，约占公司猖狂2024年 6月 30日总股本 2,500,282,481股的比例为 0.25%至 0.49%；具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。 6. 回购股份的实施期限：本有筹划尚需提交公司鼓吹大会，自公司鼓吹大会审议通过回购有筹划之日起 12个月内。 7. 回购股份的资金开首：本次回购股份的资金开首为公司自有资金或自筹资金。 8. 回购股份的神色：通过深圳证券来回所来回系统以辘集竞价来回神色进行股份回购。 9. 辩论鼓吹是否存在减捏筹划：猖狂本公告表示日，公司董事、监事、高档持续东谈主员、控股鼓吹、实质逼迫东谈主过甚一致行动东谈主在回购技巧无明确的增减捏筹划，若未来拟实施股份增减捏筹划，公司将证明辩论规定实时履行信息表示义务。 10. 风险提醒：（1）本次回购有筹划尚需提交公司鼓吹大会审议，若是鼓吹大会未能审议通过本次回购有筹划，将导致本回购筹划无法实施；（2）本次回购有筹划需计议债权东谈主开心，存在债权东谈主不开心而要求公司提前送还债务或要求公司提供相应担保的风险；（3）本次回购事项存在回购期限内股票价钱捏续超出回购价钱上限，进而导致本次回购有筹划无法顺利实施粗略只可部分实施等不战胜性风险；（4）本次回购存在因对公司股票来回价钱产生首要影响的首要事项发生或公司董事会决定阻隔本次回购有筹划等而无法实施的风险。

公司于 2024年 10月 18日召开第十一届董事会 2024年度第七次临时会议审议通过了《对于以辘集竞价来回神色回购公司股份有筹划的议案》，回购有筹划具体情况如下：

一、回购有筹划的主要内容 （一）回购股份的主张 基于对公司未来捏续发展的信心和对公司价值的招供，为了珍视繁密投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、踏实及培植公司价值，公司拟通过深圳证券来回所来回系统以辘集竞价来回神色进行股份回购，本次回购的股份将一都赐与刊出并减少公司注册成本。 （二）回购股份合适辩论要求 公司本次回购股份合适《深圳证券来回所上市公司自律监管辅导第 9号—回购股份》第十条辩论规定。 （三）回购股份的神色、价钱区间 1. 回购股份的神色：通过深圳证券来回所股票来回系统以辘集竞价来回神色回购公司股份。 2. 回购股份的价钱区间：本次回购价钱不向上东谈主民币 31.50元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30个来回日公司股票来回均价的 150%。 （四）回购股份的种类、用途、数目、用于回购的资金总数和占公司总股本的比例 1. 回购股份的种类：本次回购股份的种类为公司已在境内刊行上市东谈主民币猛烈股（A股）股票。 2. 回购股份的用途：本次回购的股份将一都赐与刊出并减少公司注册成本。 3. 回购股份的数目、占公司总股本的比例及用于回购的资金总数：本次回购资金总数不低于东谈主民币 19,500万元（含）且不向上东谈主民币 38,900万元（含）。按回购股份价钱上限 31.50元/股策动，瞻望回购股份数目为 619.05万股至 1,234.92万股，约占公司猖狂 2024年 6月 30日总股本 2,500,282,481股的比例为 0.25%至 0.49%；具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。 （五）回购股份的资金开首 本次回购股份的资金开首为公司自有资金或自筹资金。 （六）回购股份的实施期限 1. 回购股份的实施期限为自公司鼓吹大会审议通过回购有筹划之日起 12个月内。 2. 公司董事会将在回购期限内证明市集情况择机作出回购决策并赐与实施。 3. 公司不得不才列技巧回购股份：（1）自可能对公司证券过甚养殖品种来回价钱产生首要影响的首要事项发生之日粗略在决策历程中，至照章表示之日内；（2）中国证监会和深圳证券来回所规定的其他情形。 4. 公司以辘集竞价来回神色回购股份，应当合适下列要求：（1）奉求价钱不得为公司股票当日来回涨幅戒指的价钱；（2）不得在深圳证券来回所开盘网络竞价、收盘网络竞价及股票价钱无涨跌幅戒指的来回日内进行股份回购的奉求；（3）中国证监会和深圳证券来回所规定的其他要求。 （七）瞻望回购完成后公司股本结构变动情况 1. 按回购金额上限 38,900万元、回购价钱上限 31.50元/股测算，回购股份数目约为 1,234.92万股，约占公司猖狂 2024年 6月 30日总股本的 0.49%。假定公司最终回购股份将一都赐与刊出并减少公司注册成本，公司股权变动如下： | 股份性质 | 回购前 | 回购前 | 回购后 | 回购后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数目（股） | 占比 | 数目（股） | 占比 | | 一、有限售要求股份 | 576,709,537 | 23.07% | 576,709,537 | 23.18% | | 二、无穷售要求股份 | 1,923,572,944 | 76.93% | 1,911,223,738 | 76.82% | | 股份总数 | 2,500,282,481 | 100.00% | 2,487,933,275 | 100.00% |

按回购金额下限 19,500万元、回购价钱上限 31.50元/股测算，回购股份数目约为 619.05万股，约占公司猖狂 2024年 6月 30日总股本的 0.25%。假定公司最终回购股份将一都赐与刊出并减少公司注册成本，公司股权变动如下： | 股份性质 | 回购前 | 回购前 | 回购后 | 回购后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 数目（股） | 占比 | 数目（股） | 占比 | | 一、有限售要求股份 | 576,709,537 | 23.07% | 576,709,537 | 23.12% | | 二、无穷售要求股份 | 1,923,572,944 | 76.93% | 1,917,382,468 | 76.88% | | 股份总数 | 2,500,282,481 | 100.00% | 2,494,092,005 | 100.00% |

（八）持续层对于本次回购股份对公司规划、盈利智商、财务、研发、债务履行智商、未来发展影响和保管上市地位等情况的分析；举座董事对于本次回购股份不会毁伤上市公司的债务履行智商和捏续规划智商的承诺 公司本次回购反馈了持续层对公司内在价值的战胜和对未来可捏续发展的矍铄信心，故意于珍视举座鼓吹终点是中小鼓吹的利益、增强公众投资者信心；本次回购股份将一都赐与刊出并减少注册成本。猖狂 2024年 6月 30日，公司未经审计的财务数据如下：总钞票为 20,074,513.16万元，包摄于上市公司鼓吹的净钞票为 5,991,361.39万元，流动钞票 2,445,718.54万元。按 2024年 6月 30日未经审计的财务数据及本次最高回购资金上限 38,900万元测算，回购资金约占公司猖狂 2024年 6月 30日总钞票的 0.19%，包摄于上市公司鼓吹的净钞票的 0.65%，占流动钞票的比重为 1.59%。证明公司当今规划、财务及未来发展策动，公司回购资金总数不会对公司规划、盈利智商、财务、研发、债务履行智商、未来发展等产生首要影响，股份回购筹划的实施不会导致公司逼迫权发生变化，不会改换公司的上市公司地位，不会导致公司的股权划分不合适上市要求。公司举座董事承诺：举座董事在本次回购股份事项中将安分守信、勉力守法，珍视公司利益和鼓吹的正当职权，本次回购不会毁伤公司的债务履行智商和捏续规划智商。 （九）公司董事、监事、高档持续东谈主员，控股鼓吹、实质逼迫东谈主过甚一致行动东谈主在董事会作出回购股份决议前 6个月内贸易公司股份的情况，是否存在单独粗略与他东谈主斡旋进行内幕来回及把持市集手脚的评释，回购技巧的增减捏筹划；公司董事、监事、高档持续东谈主员、控股鼓吹、实质逼迫东谈主、捏股 5%以上鼓吹、回购股份提议东谈主在未来三个月、未来六个月的减捏筹划 1. 公司副董事长、首席实践官徐颂先生于 2024年 9月 27日买入 22,200股公司 A股股票，其买入公司股票系基于对公司未来发展出路的信心及公司其时的股价情况而作念出的沉寂投资决策，不存在内幕来回或市集把持的手脚。除此以外，公司其余董事、监事、高档持续东谈主员，控股鼓吹、实质逼迫东谈主过甚一致行动东谈主在董事会作出回购股份有筹划决议前六个月内不存在贸易公司股份的情形，亦不存在单独粗略与他东谈主斡旋进行内幕来回及把持市集的手脚。 2. 猖狂本公告表示日，公司董事、监事、高档持续东谈主员、控股鼓吹、实质逼迫东谈主过甚一致行动东谈主在回购技巧无明确的增减捏筹划，若未来拟实施股份增减捏筹划，公司将证明辩论规定实时履行信息表示义务。 3. 猖狂本公告表示日，公司董事、监事、高档持续东谈主员、控股鼓吹、实质逼迫东谈主、捏股 5%以上鼓吹、回购股份提议东谈主在未来三个月、未来六个月内暂无明确的减捏筹划，若未来前述主体建议减捏筹划，公司将证明辩论法律律例规定实时履行信息表示义务。 （十）本次回购股份有筹划提议东谈主的基本情况及提议时候、提议情理，提议东谈主在提议前 6个月内贸易公司股份的情况，是否存在单独粗略与他东谈主斡旋进行内幕来回粗略把持市集手脚的评释，以及在回购技巧的增减捏筹划 本次回购股份的提议东谈主系公司董事长冯波鸣先生。基于对公司未来捏续发展的信心和对公司价值的招供，为了珍视繁密投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、踏实及培植公司价值，公司董事长冯波鸣先生于 2024年 10月 13日向公司提交《对于提议回购公司股份的函》，提议公司通过深圳证券来回所来回系统以辘集竞价来回神色进行股份回购，本次回购的股份将一都赐与刊出并减少公司注册成本。具体详见公司于 2024年 10月 14日表示的《对于公司董事长提议回购公司股份的提醒性公告》。提议东谈主冯波鸣先生在提议前 6个月内不存在贸易公司股份的情况，也不存在单独粗略与他东谈主斡旋进行内幕来回粗略把持市集手脚。提议东谈主冯波鸣先生在回购技巧暂无增减捏筹划，如后续有辩论增减捏股份筹划，将按照法律、律例、轨范性文献及承诺事项的要求实时勾通公司履行信息表示义务。 （十一）回购股份后照章刊出粗略转让的辩论安排，以及留心侵害债权东谈主利益的辩论安排 本次回购的股份将一都赐与刊出并减少注册成本。公司董事会将证明证券市集变化战胜股份回购的实质实施程度。本次回购股份不会影响公司的肤浅捏续规划，不会导致公司发生资不抵债的情况。公司将按照辩论法律律例的规定在鼓吹大会作出回购股份刊出的决议后，就减少公司注册成身手宜履行见告债权东谈主等法律重要及信息表示义务，充分保险债权东谈主的正当职权。 （十二）办理本次回购股份的具体授权 为保证本次回购公司股份顺利实施，公司董事会提请公司鼓吹大会授权公司董事会在本次回购公司股份历程中全权办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜： 1. 在法律、律例允许的限制内，证明公司和市集的具体情况，制定本次回购股份的具体有筹划； 2. 如监管部门对于回购股份的战略发生变化或市集要求发生变化，除触及联系法律、律例及《招商局口岸集团股份有限公司规定》（以下简称“《公司规定》”）规定须由鼓吹大会再行表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体有筹划等辩论事项进行相应退换； 3. 决定聘用辩论中介机构； 4. 制作、修改、补充、签署、递交、申报、实践本次回购部分社会公众股份历程中发生的一切条约、合同和文献，并进行辩论讲述； 5. 证明实质情况决定具体的回购时机、价钱和数目，具体实施回购有筹划； 6. 在回购期限内回购资金使用金额不低于最低名额的前提下，证明公司实质情况及股价进展等综称身分决定阻隔实施回购有筹划； 7. 回购股份实施完成后，在需要改良《公司规定》的情形下，办理《公司规定》修改及注册成本变更事宜，及辩论的工商变更登记等事宜； 8. 开导还购专用证券账户或其他辩论证券账户； 9. 依据辩论法律律例以及公司实质情况对回购股份具体用途、回购股份资金开首进行合理退换； 10. 见告债权东谈主，与债权东谈主进行通常，对债务达成处理法子； 11. 除触及联系法律律例及轨范性文献、《公司规定》规定须由董事会再行表决的事项外，授权公司持续层粗略其授权东谈主士办理与股份回购联系的具体事宜； 12. 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的事宜。上述授权自公司鼓吹大会审议通过之日起至上述授权事项办理好意思满之日止。

二、本次回购股份的审议重要 2024年 10月 18日，公司召开第十一届董事会 2024年度第七次临时会议审议通过了《对于以辘集竞价来回神色回购公司股份有筹划的议案》，本次回购股份将一都赐与刊出并减少注册成本。本次回购有筹划需提交公司鼓吹大会最终审议决定。本次回购的股份将一都赐与刊出以减少注册成本，证明辩论规定，尚需赢得债权东谈主开心，公司需在鼓吹大会作出回购股份决议后实时见告债权东谈主。

三、回购有筹划的风险提醒 （一）本次回购有筹划尚需提交公司鼓吹大会审议，若是鼓吹大会未能审议通过本次回购有筹划，将导致本回购筹划无法实施； （二）本次回购有筹划需计议债权东谈主开心，存在债权东谈主不开心而要求公司提前送还债务或要求公司提供相应担保的风险； （三）本次回购事项存在回购期限内股票价钱捏续超出回购价钱上限，进而导致本次回购有筹划无法顺利实施粗略只可部分实施等不战胜性风险； （四）本次回购存在因对公司股票来回价钱产生首要影响的首要事项发生或公司董事会决定阻隔本次回购有筹划等而无法实施的风险；上述风险可能导致本次回购筹划无法顺利实施，请投资者防卫投资风险。公司将证明回购进展情况实时履行信息表示义务。

四、备查文献 第十一届董事会 2024年度第七次临时会议决议。

特此公告南宫·NG网。 招商局口岸集团股份有限公司董事会 2024年 10月 20日