证券代码：603912 证券简称：佳力争 公告编号：2024-095
转债代码：113597 转债简称：佳力转债
南京佳力争机房环境技艺股份有限公司
对于“佳力转债”可选拔回售的第八次提醒性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何流弊记录、误导性述说
或者首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担法律拖累。
膺惩内容提醒：
? 回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日
? 回售资金披发日：2024 年 9 月 30 日
? 回售期内“佳力转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险提醒：可转债握有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含
当期利息）卖出握有的“佳力转债”。甩抄本公告讦出前的终末一个往复日，
“佳
力转债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选拔回售可能会带来蚀本，
敬请可转债握有东谈主矜恤选拔回售的投资风险。
南京佳力争机房环境技艺股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024
年 7 月 30 日至 2024 年 9 月 9 日承接 30 个往复日的收盘价钱低于公司“佳力
转债”当期转股价钱的 70%。左证《南京佳力争机房环境技艺股份有限公司公
树立行可调遣公司债券召募讲解书》的商定，可转债回售条目见效。
现依据《上市公司证券刊行注册惩办方针》
《可调遣公司债券惩办方针》
《上
海证券往复所股票上市端正》和《南京佳力争机房环境技艺股份有限公司公树立
行可调遣公司债券召募讲解书》，就回售关联事项向整体“佳力转债”握有东谈主公
告如下：
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督惩办委员会《对于核准南京佳力争机房环境技艺股份有限公
司公树立行可调遣公司债券的批复》
（证监许可[2020]1326 号）核准，公司于 2020
年 7 月 30 日公树立行了 300.00 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行
总和 30,000.00 万元，本次刊行的可调遣公司债券的期限为自愿行之日起 6 年，
票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、
第五年 2.50%、第六年 3.00%，刊行期限 6 年。
经上海证券往复所自律监管决定书[2020]270 号文容许，公司本次刊行的
往复，债券简称“佳力转债”，债券代码“113597”。
左证《上海证券往复所股票上市端正》等关联章程及《南京佳力争机房环境
技艺股份有限公司公树立行可调遣公司债券召募讲解书》的商定，“佳力转债”
自 2021 年 2 月 5 日起可调遣为公司股份。
“佳力转债”的运行转股价钱为 23.40
元/股，刻下转股价钱为 10.71 元/股。
二、回售条目及价钱
（一）回售条目
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何承接
三十个往复日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券握有东谈主有
权将其握有的可调遣公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在上述往复日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而融合的情形，则在融合前的往复日按融合前的转股价钱和收盘价钱计
算，在融合后的往复日按融合后的转股价钱和收盘价钱打算。若是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“承接三十个往复日”须从转股价钱融合之后的第一个
往复日起重新打算。
终末两个计息年度可调遣公司债券握有东谈主在每年回售条件初次炫耀后可按
上述商定条件欺诈回售权一次，若在初次炫耀回售条件而可调遣公司债券握有东谈主
未在公司届时公告的回售求教期内求教并实行回售的，该计息年度不行再欺诈回
售权，可调遣公司债券握有东谈主不行屡次欺诈部分回售权。
（2）附加回售条目
若公司本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资项方针实行情况与公司在
召募讲解书中的承诺情况比拟出现首要变化，左证中国证监会的相关章程被视作
转换召募资金用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可调遣公司债券
握有东谈主享有一次回售的权益。可调遣公司债券握有东谈主有权将其握有的可调遣公司
债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回
售条件炫耀后，不错在公司公告后的附加回售求教期内进行回售，该次附加回售
求教期内演叨行回售的，不行再欺诈附加回售权。
上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
左证上述当期应计利息的打算秩序，“佳力转债”第五年（2024 年 7 月 30
日至 2025 年 7 月 29 日）的票面利率为 2.5%，计息天数为 51 天（2024 年 7
月 30 日至 2024 年 9 月 18 日），利息为 100*2.5%*51/365=0.35 元/张，即回售
价钱为 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
三、本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的提醒
“佳力转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调遣公司债券。“佳力转
债”握有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售求教要领
本次回售的转债代码为“113597”，转债简称为“佳力转债”。
欺诈回售权的可转债握有东谈主应在回售求教期内，通过上海证券往复所往复系
统进行回售求教，标的为卖出，回售求教经说明后不行捣毁。
若是求教当日未能求教得胜，可于次日接续求教（限求教期内）。
（三）回售求教期：2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 25 日。
（四）回售价钱：100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付秩序
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“佳力转债”，按照中国证券登记
结算有限拖累公司上海分公司的关联业务端正，回售资金的披发日为 2024 年 9
月 30 日。
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
四、回售期间的往复
“佳力转债”在回售期间将接续往复，但罢手转股。在合并往复日内，若“佳
力转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调遣公司债券通顺面值总和少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将接续往复，待回售期完结后，公司将知道相关公告，在公告三个往复
日后“佳力转债”将罢手往复。
五、风险提醒
可转债握有东谈主选拔回售等同于以东谈主民币 100.35 元东谈主民币/张（含当期利息）
卖出握有的“佳力转债”。甩抄本公告讦出前的终末一个往复日，
“佳力转债”的
收盘价高于本次回售价钱，可转债握有东谈主选拔回售可能会带来蚀本，敬请可转债
握有东谈主矜恤选拔回售的投资风险。
六、探讨表情
探讨部门：证券部
探讨电话：025-84916610
特此公告。
南京佳力争机房环境技艺股份有限公司董事会
